ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ปปง

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้ ...

เก็บรักษาข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 1) KYC 5 ปี และ 2) CDD 10 ปีนับแต่วันที่ มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ 3) ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การทําธุรกรรม 5 ปีนับแต่วันที่มีการทําธุรกรรม* โดยเก็บไว้อย่างปลอดภัย สืบค้นได้ง่าย และ แสดงได้ทันทีเมื่อ สํานักงาน ปปง. เรียกดู ทั้งนี้จะเก็บเป็นเอกสารหรือข้อมูลทาง ...

๗. การดำเนินการหากพบว่าลูกค้าเป็นคนที่ถูกกำหนด เมื่อสำนักงาน ปปง. แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบ ลูกค้า (สมาชิก) ผู้ทำธุรกรรม หรือ ผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก กับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าว หากพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย ธุรกรรมที่ต้องรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งรูปแบบ ...